在线赌博团队进入数字合约：百万仓位的杀戮

杀戮盘正在涌入数字合约圈。

同样的套路正在上演：先加好友，了解详情，再推荐平台，稳赚不赔，一举收获内部运营。

杀猪为什么针对数字合约？

数字合约的准入门槛极低，只要10万元就能买到一个数字合约系统。

数字合约的回报率极高。某币圈曾宣称，500名社区用户月入300万。

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当屠宰盘遇到数字合约，会发生什么奇妙的化学反应？

是一堆骨头还是什么都没有？

当杀猪遇上数字合约

“哥，你要玩合约吗？”

最近，在一个加密货币社区，一位自称永久杰伊的人添加了作者的朋友。

永杰所指的合约叫数字货币期货交易，是目前币圈流行的一种投机游戏。

“你玩了多久了？”“是盈利还是亏损？”“亏损？你自己玩吗？”

一层一层，永杰开始自曝：“我一个朋友玩了五年股票，带我去玩这个合约，很准。”

“你看玩虚拟币合约骗局，我玩了一个月才赚了10万！”永杰发了一张截图。

“你可以来和我们一起玩，一起赚钱。”永杰说，这位好朋友最近正在建设自己的社区。

紧接着，他鼓励作者注册一个叫Xmex的平台，并实名认证，“这是一个在飞潇排名超过60的大平台。”

小真是一家数字合约交易公司，研究所的客服，她的日常工作就是以火币和币世界举办的活动为幌子，将用户拉入社区。

“群里每天都有最新的市场资讯和咨询，专业的老师为您免费提供操作咨询和交易。”小珍介绍。

在主管提供的电话簿列表中，有几行电话号码。这些电话号码来自数字货币交易所泄露的数据，每个报价为 1 美分。

“拉人的佣金是15元。”小珍介绍，她一天打了100多个电话，但最终只能转换5到6个电话。她羡慕那些每天能拉 20 到 30 人的同事。

小珍不懂数字合约，甚至不懂比特币，她只知道这是一份容易赚钱的工作。

其实，永杰和小真都是期货合约屠宰市场的一部分。它们是诱饵——以高回报或大型活动的名义吸引“猪”。

至于后续，就是喂猪、杀猪等一系列操作了。

杀猪原本是网络上的流行词，是一种在网络上交友诱导投资赌博的诈骗方式。

犯罪嫌疑人作案手法是在社交软件上冒充异性，以约会交友为名，骗取信任后，引诱受害人炒股、炒汇、网络赌博、等在虚假投资平台上，并在后台上下操作，故意给受害者造成损失。

如今，这种现象已经席卷了数字合约圈。同样的菜谱，同样的套路，面对同样被宰杀的羔羊。

合同屠宰场合同屠宰

诱饵吸引用户入群后，马上开始了一系列的收割操作。

这个时候，一个叫老师的人开始在社区里大肆宣扬合约策略，空单、止盈、止损等专业用语也不少。

在社区里，师傅有很多追随者支持他：“老师教我买多单，我就赚了。”

信徒贴出盈利成绩单，惹怒众人心痒难耐，还发红包搞活。

细心的人会发现，一个 76 人的社区大部分都是客户服务。

如果你添加“老师”好友并通过，你会收到他的邀请链接注册交易所：“注册实名认证后，拉你在小群里。”

有些用户忍不住诱惑，在财富密码的召唤下，注册认证后，彻底沦为案板上的鱼。

脱掉“老师”的脸，你会发现他可能是你注册的交易所的代理人或内部员工。

交易所与代理之间的合作模式是什么？

在部分数字合约QQ群中，有招聘代理的消息：“数字货币合约招商（总部直招），返佣80%起，量面议。”

一位ECT交易所员工告诉深潮科技流，交易所将提供后台系统，展示通过邀请码注册的用户的交易数据，如充值、交易金额等。

另外，交易所提供模拟盘数据，根据50倍、100倍、150倍杠杆，“你想盈利多少可以调整。”

这意味着一旦用户注册充值，就会成为被宰杀的猎物，利润的多少也由人来控制。

这与屠宰盘的工作方式不谋而合。

在以往的杀猪案中，犯罪嫌疑人通过网络提供的管理员网址和账户密码，成为代理人，诱骗受害人购买所谓的外汇期货、网络彩票等投机产品。操纵起起落落。

“这些合约交易所和代理商特别喜欢高杠杆和快速操作。一方面增加了交易频率和随之而来的手续费，另一方面，高杠杆容易平仓。”业内人士顾城告诉我深潮科技流。

交易所和代理商将按照2:8分成收入，包括手续费和客户损失（customer loss）。交易所每周都会向代理账户发送对应的USDT。

谷城透露，即使只收取20%的费用，交易所仍然可以支付运营成本并实现盈利。至于经纪人，“有的人做的好，月收入几百万”。

建立交易所的成本有多低？

谷城介绍，一套合约兑换系统只需要10万元，两个BTC就可以进入非小额前100名。加上购买引流加群软件和精准交换用户数据的费用，合计不超过30万。

在利润的诱惑下，大量玩家涌入数字合约交易所。他们来自股票圈、外汇圈、期货圈、商品圈，对杀猪套路都很熟悉。

数字合同？对他们来说，这只是一件容易掌握和习惯的小事。

起源于网络赌博团伙

业内人士周永刚告诉DeepFlow，上述操作杀猪市场的人，往往不是来自币圈，而是来自商品圈、股票圈、外汇圈、期货圈，甚至一些以前的圈子（大写圈子）。

而且这些来自其他行业的团伙都是中国人，从领导、中层管理人员到一线销售人员。受害者也选择了同胞。

他们原本躲藏在东南亚某国，却因为疫情被困在该国，选择了法律监管之外的数字合约交易所作为获利方式。

周永刚介绍，柬埔寨禁赌后，当地不少网络赌博团伙转向数字合约玩虚拟币合约骗局，从事同样的活动，通过高回报、高收益的项目引诱用户上当。

“他们以前都是做筹款和传销的，以前做不到的时候跑过来（做合同）。”周永刚说。

在数字货币越来越活跃的时候，这群野蛮人挤在一起吃这只肥羊。

一方面，数字货币衍生品市场正在蓬勃发展。 Tokeninsight数据显示，2020年第一季度，全球数字资产衍生品成交额超过2万亿美元，较去年平均增长314%。

另一方面，数字货币合约比在线赌博、彩票和外汇更难取证。由于交易所和代理商给出的策略杠杆率高，交易频繁，用户一不小心就会平仓，往往是责备自己、交易商和动荡的市场，而不是老师和交易所。

但是，法律网络来回走动，监管的脚步越来越近。

中国人民银行上海总部今日发文《【理性投资规避证券期货非法陷阱】系列一：远离非法股票推荐》。

周永刚透露，央行下一步可能瞄准的是数字货币合约。

广强律师事务所高级合伙人曾杰告诉深潮科技，购买相关手机，无论是供应商还是买家，都将涉嫌侵犯公民个人信息。

“达到5000人以上即构成犯罪，最高刑期为七年。”

如果你故意操纵市场，那是虚构的事实，是侵犯他人财产的行为。可能涉嫌欺诈。如果利用分层返利金字塔结构吸引客户，同时发行的数字货币不具备真实的交易和使用价值，则可能属于传销犯罪。

数字期货行业正在被清洗，这个行业到底还剩下什么，不知道是浪费时间，还是一堆骨头？

（尊重受访者意见，文中周旭、永杰、小珍、顾城、周永刚均为化名）

*深茶科技提醒投资者谨防追逐高风险，本文观点不构成任何投资建议。